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建湖农商银行组织开展反洗钱专项培训

减小字体 增大字体 作者:尤志玲  来源:建湖日报   发布时间:2018-07-03 07:40:45
  为进一步强化职工反洗钱业务能力,日前,建湖农商银行组织全行柜面人员开展反洗钱业务培训。
  本次培训,该行以反洗钱监测系统日常维护案例为抓手,详细解读《反洗钱法律法规》《银行反洗钱操作实务与案例》等知识,并结合员工在反洗钱实际工作中遇到的问题开展交流讨论,以制度为依据,进行问题分析与解答。培训过程中,该行结合监管机构近期处罚的各类反洗钱案件,对工作中开展反洗钱的方法与措施进行讲解,进一步提升柜面人员对反洗钱工作的重视程度、对监管要点的熟知程度。为检验学习成果,培训结束后,该行组织现场考试,所有人员通过测试。
  本次培训,该行员工对反洗钱的概念、洗钱的渠道以及银行在反洗钱工作中承担的义务、责任和权利有了深刻的理解,了解和掌握了开展反洗钱工作的程序和措施,并切实提高了在客户身份识别、重点可疑交易报送等方面的工作技能和水平,为充分发挥金融机构在反洗钱工作中的作用奠定有力基础。

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作者:尤志玲

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